证券代码：002758        证券简称：浙农股份      公告编号：2022-101 号

   债券代码：128040       债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

              第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于
2022 年 12 月 25 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2022 年 12 月 30 日
在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结
合方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    一、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营
所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成
影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-102 号）。公司独立董
事对该议案发表了事前认可意见与同意的独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度和审批权限的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次 2023 年度对外担保额度和审批权限事项充分考
虑了公司控股企业、联营企业 2023 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利
用及灵活配置公司资源，解决公司控股企业、联营企业的资金需要，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本
次担保事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度对外担保额度和审批权限的公告》（公告编号：2022-103 号）。公司
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度开展票据池业务的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开
应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结
构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-104 号）。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2023 年度开展套期保值业务的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值及商品期货套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外
汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控
制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于汇率
波动、商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司管理层就套期保值交易出具
的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。同意
将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-105 号）。公司独立董
事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公
司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经营活
动，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合相关法
律法规的规定，同意公司使用不超过人民币 26.5 亿元（含）的闲置自有资金适时
进行投资理财。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》公告编号：2022-106 号）。
公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发表 了 同意 的 独立 意 见， 具 体 内容 详 见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠额度的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠事
项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将
该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-108 号）。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、备查文件

    公司第四届监事会第二十六次会议决议。



    特此公告。


                                               浙农集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 12 月 31 日