证券代码：002758      证券简称：浙农股份    公告编号：2023-001 号

    债券代码：128040      债券简称：华通转债



                        浙农集团股份有限公司

          2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002758 股票简称：浙农股份
    债券代码：128040 债券简称：华通转债
    转股价格：人民币 9.74 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022
年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
    一、可转债发行上市和转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243 号”文核准，公司于 2018 年
6 月 14 日公开发行了 224 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额为
22,400 万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]308 号”文同意，公司 22,400 万元
可转债于 2018 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，
债券代码“128040”。
    根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可
转债自 2018 年 12 月 21 日起可转换为公司股份。华通转债初始转股价格为 11.45
元/股。
    2019 年 6 月 11 日，公司实施完成了 2018 年度权益分派方案，根据可转债
募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有
关规定，“华通转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。
    2020 年 5 月 25 日，公司实施完成了 2019 年度权益分派方案，根据上述有
关规定，“华通转债”的转股价格由 11.37 元/股调整为 11.29 元/股。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司向浙农控
股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1241 号）核准，
公司以非公开发行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合
伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公
司、汪路平等 16 名自然人非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，本次新增股
份于 2020 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据上述有关规定，华通转债
的转股价格由 11.29 元/股调整为 10.33 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11
月 30 日起生效。
    2021 年 6 月 7 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案，根据上述有关
规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 10.15 元/股。
    2022 年 1 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕 2021 年限制性股票激励计划股份登记手续，公司股本增加 12,515,000 股，
本次新增股份于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据上述有关规定，
“华通转债”的转股价格由 10.15 元/股调整为 10.03 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 1 月 17 日起生效。
    2022 年 5 月 30 日，公司实施完成了 2021 年度权益分派方案，根据上述有
关规定，“华通转债”的转股价格由 10.03 元/股调整为 9.73 元/股。
    2022 年 12 月 27 日，公司回购注销完成 2021 年限制性股票激励计划 565,000
股限制性股票，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 9.73 元/股调整
为 9.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 29 日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2022 年第四季度，华通转债因转股减少 146,000 元（1,460 张），转股数量
为 14,985 股，截至 2022 年第四季度末，剩余可转债余额为 200,341,700 元
（2,003,417 张）。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：
                                                                    单位：股
                       本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                          本次变动后

   股份性质                                                 公积金
                     数量        比例     发行新股   送股             其他           小计         数量         比例
                                                            转股

一、限售条件流
                  310,523,625   61.77%                               -550,225       -550,225   309,973,400    61.73%
通股/非流通股

    高管锁定股     20,172,750   4.01%                                 14,775         14,775     20,187,525    4.02%

  首发后限售股    277,835,875   55.27%                                                         277,835,875    55.33%

股权激励限售股     12,515,000   2.49%                                -565,000       -565,000    11,950,000    2.38%

二、无限售条件
                  192,150,005   38.23%                                 210            210      192,150,215    38.27%
流通股

三、总股本        502,673,630   100.00%                              -550,015       -550,015   502,123,615   100.00%

                  三、其他
                  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0571-87661645 进
              行咨询。
                  四、备查文件
                  1、截至 2022 年第四季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
              的“浙农股份”股本结构表；
                  2、截至 2022 年第四季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
              的“华通转债”股本结构表。


                  特此公告。


                                                                     浙农集团股份有限公司董事会
                                                                                2023 年 1 月 4 日