股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2019-003



                   广东天际电器股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019 年 2 月
23 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会审议议案情况
   1、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
    经审核，公司依据企业会计准则等相关规定，计提商誉减值准备的程序合法，
依据充分。本次计提商誉减值符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提
后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
   三、备查文件
   1、公司第三届监事会第九次会议决议。


   特此公告。




                                         广东天际电器股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 28 日