股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2019-047



                   广东天际电器股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 24
日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议通知已于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件、传真及电话通知的
方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》

的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
及正文>的议案》
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    《广东天际电器股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限
公司 2019 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
    特此公告




                                         广东天际电器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 25 日