股票代码：002759            股票简称：天际股份             公告编号：2020-060



                     广东天际电器股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2020 年 9 月 6 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》；
    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴锡盾先生回避表
决，获全体非关联董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了相关独立意见。 关于豁免部分自愿性股份锁定承诺的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理工商变更登记手
续的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    公司章程做如下修改：
修改前的《公司章程》相应条款             修改后的《公司章程》相应条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：

生产加工家用小电器及其配套电子元器件、   生产加工家用小电器及其配套电子元器件、

陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品；医疗器械   陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品、日用百货；

生产；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。 医疗器械生产；医疗器械经营；医疗耗材的
（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经    经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，

营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理） 凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方   家规定办理）(依法须经批准的项目，经相关

可开展经营活动)。                         部门批准后方可开展经营活动)。

    公司拟提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》有关规定，全权办理与公司本次章程修正事项相关的登记事宜，董事会
可授权第三人具体办理，该等授权包括但不限于：向有关主管部门递交有关决议、
材料；签署、执行、修改递交给有关主管部门的相关决议与材料等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
    2、独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                              广东天际电器股份有限公司董事会
                                                               2020 年 9 月 10 日