股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2021-018



                     广东天际电器股份有限公司

    关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
     广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期届满。公司于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），选举产生第四届董事会成员、股东代表监事，同日分别召开
第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理
人员及推选董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议，公司第四届董事、
监事和高级管理人员的具体组成如下：
    本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、郑文龙先生、余
超生先生、陈名芹先生、俞俊雄先生共 7 人为公司第四届董事会董事，吴锡盾先
生为董事长，余超生先生、陈名芹先生、俞俊雄先生分别为第四届董事会独立董
事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年；
    聘任吴锡盾先生为公司总经理，聘任陶惠平先生、郑文龙先生、何晓冰先生、
王地先生为公司副总经理，自聘任之日起三年；
    聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，自聘任之日起三年；
    聘任杨志轩先生为公司财务总监，自聘任之日起三年。
    同时，本次股东大会选举林清泉先生、吴斯鹏先生为公司第四届监事会股东
代表监事，与职工代表监事陈晓雄先生共同组成公司第四届监事会，林清泉先生
为监事会主席，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
     二、部分董事、监事及副总经理调整、离任情况
    因任期届满，陈树平先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，
离任后不在担任公司任何职务。
   因任期届满，郑海生先生不再担任公司副总经理职务，离任后调任公司其他
职务。
   因任期届满，黄楚钦先生不再担任公司副总经理职务，离任后不在担任公司
任何职务。
   因任期届满，陈楚光先生不再担任公司监事会主席，离任后不在担任公司任
何职务。
   公司及公司董事会对陈树平先生、陈楚光先生、郑海生先生、黄楚钦先生在
任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！


   特此公告。




                                       广东天际电器股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 13 日