股票代码：002759         股票简称：天际股份          公告编号：2021-044



                     广东天际电器股份有限公司
                   2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会（以
下简称“会议”或“本次股东大会”）于2021年5月28日15：00时在汕头市潮汕
路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东
大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权股份 140,531,775 股，
占上市公司总股份的 34.9449%。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份 140,530,775 股，
占上市公司总股份的 34.9446%。
    通过网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 1,000 股，占上市公司总
股份的 0.0002%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 3,360,700 股，占
上市公司总股份的 0.8357%。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 3,359,700 股，占
上市公司总股份的 0.8354%。
       通过网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 1,000 股，占上市公司总
股份的 0.0002%。
       公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
       3、独立董事述职情况
       在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司2021年4月
28日在巨潮资讯网披露了独立董事 2020 年度述职报告全文。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文
及摘要>的议案》；
       同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,359,700股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9702%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0298%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
       2、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作
报告>的议案》；
       同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,359,700股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9702%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0298%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
       3、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报
告>的议案》；
    同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,359,700股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9702%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0298%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预
案的议案》；
    同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,359,700股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9702%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0298%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机
构的议案》；
    同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,359,700股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9702%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0298%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    6、审议并通过议案《关于核定公司2020年度董事薪酬的议案》；
    同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,359,700股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9702%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0298%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    7、审议并通过议案《关于核定公司2020年度监事薪酬的议案》；
    同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 3,359,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9702%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0298%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    8、审议并通过议案《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》；
    同意 140,531,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 3,360,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    9、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作
报告>的议案》；
    同意140,530,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 3,359,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9702%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0298%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    三、律师出具的见证意见
    本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
1、广东天际电器股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的见证意见。




                                   广东天际电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 29 日