股票代码：002759          股票简称：天际股份         公告编号：2021-053


                    广东天际电器股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日以电子邮件、传
真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》；
    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陶惠平已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告》内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见。
    2、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供
担保的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    《对全资子公司提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《财务资助管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的议案》；
    董事会定于 2021 年 7 月 12 日召开广东天际电器股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          广东天际电器股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 24 日