股票代码：002759             股票简称：天际股份      公告编号：2021-054



                    广东天际电器股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2021 年 6 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 6
月 19 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会审议议案情况
    1、审议通过了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供
担保的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    3、 审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    4、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会
              2021 年 6 月 24 日