股票代码：002759           股票简称：天际股份         公告编号：2021-059



                   广东天际电器股份有限公司
             2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大
会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2021年7月12日15：00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表公司有表决权股份 137,554,883 股，
占上市公司总股份的 34.20%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 129,923,733 股，
占上市公司总股份的 32.31%。
    通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权股份 7,631,150 股，占上市
公司总股份的 1.90%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权股份 10,883,750 股，
占上市公司总股份的 2.71%。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 3,252,600 股，占
上市公司总股份的 0.81%。
       通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权股份 7,631,150 股，占上市
公司总股份的 1.90%。
       公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1、审议并通过议案《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的
议案》；
       同意101,366,180 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对700
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权2,300股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0023%。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意10,880,750 股，占出席
会议中小股东所持股份的99.9724%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0064%；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0211%。
       2、审议并通过议案《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度
提供担保的议案》；
       同意137,551,883 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；反对700
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权2,300股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0017%。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意10,880,750 股，占出席
会议中小股东所持股份的99.9724%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0064%；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0211%。


       说明：关联股东常熟市新华化工有限公司、常熟市新昊投资有限公司对议案
1回避表决。
       三、律师出具的见证意见
    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没
有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、广东天际电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                       广东天际电器股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 13 日