股票代码：002759          股票简称：天际股份         公告编号：2021-065



                   广东天际电器股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真及电话
通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
   1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘
要>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    公司全体董事、监事、高级管理人员签署了 2021 年半年度报告的书面确认
意见，保证《2021 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《广东天际电器股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》详见公司信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
    2、审议通过《关于注销深圳全资子公司的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于注销深圳全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告




           广东天际电器股份有限公司董事会
                        2021 年 7 月 27 日