股票代码：002759           股票简称：天际股份              公告编号：2021-080



                    广东天际电器股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 15 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议
案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《广东天际电器股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告




                                          广东天际电器股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 18 日