股票代码：002759           股票简称：天际股份         公告编号：2021-097



                   广东天际电器股份有限公司
             2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大
会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2021年12月22日15：00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 50 人，代表公司有表决权股份 117,816,520 股，
占上市公司总股份的 29.2965%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 116,301,520 股，
占上市公司总股份的 28.92%。
    通过网络投票的股东 46 人，代表公司有表决权股份 1,515,000 股，占上市
公司总股份的 0.3767%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 47 人，代表公司有表决权股份 3,665,000 股，
占上市公司总股份的 0.9113%。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 2,150,000 股，占
上市公司总股份的 0.5346%。
       通过网络投票的股东 46 人，代表公司有表决权股份 1,515,000 股，占上市
公司总股份的 0.3767%。
       公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1、审议并通过议案《关于全资子公司调整投资合作主体等方案的议案》；
       同意117,466,520股， 占出 席会 议有表 决权 股份 总数 的99.7029%%； 反对
346,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2944%%；弃权3200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0027%。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,315,000股，占出席会
议中小股东所持股份的90.4505%；反对346,800股，占出席会议中小股东所持股
份的9.4525%；弃权3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0873%。
       2、审议并通过议案《关于全资子公司江苏新泰材料科技有限公司签订合作
框架协议的议案》；
       同 意 117,468,020 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股份 总 数 的99.7042% ； 反 对
336,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2854%；弃权12,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0104%。
       参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意3,316,500股，占出席会
议中小股东所持股份的90.4911%；反对336,300股，占出席会议中小股东所持股
份的9.1760%；弃权12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3329%。
       三、律师出具的见证意见
       德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、广东天际电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                   广东天际电器股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 23 日