股票代码：002759           股票简称：天际股份         公告编号：2022-003



                   广东天际电器股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年1月10日15：00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表公司有表决权股份 164,094,330 股，
占上市公司总股份的 40.80%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 162,831,930 股，
占上市公司总股份的 40.49%。
    通过网络投票的股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占上市
公司总股份的 0.3139%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400
股，占上市公司总股份的 0.3139%。
       其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
       通过网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占
上市公司总股份的 0.3139%。
       公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1、审议并通过议案1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
       同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
       同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
       2、审议并通过议案2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
       该议案逐项表决情况如下：
       2.01股票种类和面值；
       同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
       同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
       该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.02发行方式和发行时间；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.03定价基准日、发行价格及定价原则；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.04发行数量；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.05发行对象及认购方式；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.06募集资金规模和用途；
    同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.07限售期；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.08上市地点；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2.10决议的有效期；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    3、审议并通过议案3.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公
开发行A股股票预案〉的议案》；
    同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    4、审议并通过议案4.00《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金
使用情况专项报告〉的议案》；
    同意 164,007,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9469%；反对
87,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0531%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    同意1,175,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.0925％；反对87,200
股，占出席会议中小股东所持股份的6.9075％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    5、审议并通过议案5.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
    同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    6、审议并通过议案6.00《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    7、审议并通过议案7.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发
行股票具体事宜的议案》；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    8、审议并通过议案8.00《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案
的议案》。
    同意 164,005,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9459%；反对
86,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0530%；弃权 1,800 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,173,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.9737％；反对86,900
股，占出席会议中小股东所持股份的6.8837％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
   说明：

   1、 本次股东大会议案2.00涉及逐项表决；

   2、 本次股东大会除议案8.00，其余为特别决议事项的议案；

    三、律师出具的见证意见
    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、广东天际电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                       广东天际电器股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 11 日