股票代码：002759          股票简称：天际股份           公告编号：2022-008



                   广东天际电器股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 14 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于公司组织架构调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议。


    特此公告




                                          广东天际电器股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 15 日