广东天际电器股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见


    作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出
席了公司第四届董事会第十次会议，认真审核了全部议案。现根据中国证券监督
管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公
司《章程》《独立董事工作制度》的规定，我们对第四届董事会第十次会议上审
议的相关议案发表独立意见如下：
    一、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》的专项意见
    《2021 年度内部控制评价报告》能够全面、客观、真实地反映了公司 2021
年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本
规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，通过不断完善，建立了较为完善
的内部控制制度，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等环节能有效执
行内部控制及风险防范。
    因此，我们一致同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。
    二、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的独立意见
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（证监会公
告[2013]43 号）、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2020 -2022 年）》中
的相关规定，我们对本次董事会的利润分配预案进行了核查，认为：
    公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、公司《未
来三年股东回报规划》（2020-2022 年）及相关法律法规的相关规定，有利于分
享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹
配。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大
会审议。
    三、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》的独立意见
    综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后所决定续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。该事项的审议程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是
中小股东利益的情形。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    四、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》的独立意见
    经审阅相关议案，询问公司财务负责人，认真了解公司财务状况及资金需求
等情况，我们认为：2022 年度向银行申请总额不超过 20 亿元的授信额度，符合
现阶段公司日常运营和业务发展的资金需求，有利于公司良性发展，我们同意公
司 2022 年度向银行申请授信额度的议案相关事项，并同意提交公司 2021 年度股
东大会审议。
     五、关于董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
    公司董事、高级管理人员薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境、公司经营
现状以及董事、高级管理人员分管工作的完成情况，2021年度，董事、高级管理
人员薪酬情况是合理的，有利于公司长远发展，不存在损害股东特别是中小股东
的利益。
    六、关于会计政策变更的独立意见
    公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的相
应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东天际电器股份有限公司独立董事独立意见》之签署页）




                                           独立董事（签字）：


                                                    俞俊雄

                                                    余超生

                                                    陈名芹


                                                      2022 年 2 月 21 日