股票代码：002759              股票简称：天际股份     公告编号：2022-016



                    广东天际电器股份有限公司
                  第四届监事会第九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2022 年 2 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 日前以
书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由
监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会审议议案情况
    （一）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告>的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年财务决算报告>
的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度利润分配预
案>的议案》；
    监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股
东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度审计机构的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告>的议案》；
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各
个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2021
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。监事会对《2021 年度内部控制评价报告》无异议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    （六）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2021 年度报告全文及
摘要的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2021 年年度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2021 年年度报告，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告




                                          广东天际电器股份有限公司监事会
                                                         2022 年 2 月 22 日