股票代码：002759          股票简称：天际股份           公告编号：2022-021



                      广东天际电器股份有限公司

                   关于召开2021年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1. 会议届次：公司2021年年度股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会。根据2022年2月21日召开的第四届董事会第十
次会议决议，公司将召开2021年年度股东大会。
    3．本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。
    4．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年3月15日下午15:00；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票 系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的时 间为2022年3月15日9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，
如重复投票，以第一次投票为准。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年3月9日（星期
三）。
    7．出席对象：
    （1）于2022年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股
份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议议案
     《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》；
    1、
    2、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》；
    3、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》；
    4、《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；
    5、《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》；
    6、《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；
    7、《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；
    8、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；
    9、《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    （二）其它事项
    1、以上议案已经2022年2月21日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第九次会议审议通过，具体内容详见2022年2月22日公司在巨潮资讯网披露
的公告。
    2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事
项需对中小投资者的表决单独计票并披露。
    3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：
                                                                备注
 提案编码             提案名称                            该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100     总议案：所有提案                                      √
   1.00     《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度             √
            报告全文及摘要>的议案》
   2.00     《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董          √
            事会工作报告>的议案》
   3.00     《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财          √
            务决算报告>的议案》
   4.00     《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利           √
            润分配预案的议案》
   5.00     《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年           √
            度审计机构的议案》
   6.00     《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》             √

   7.00     《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》             √

   8.00     《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议         √
            案》
   9.00     《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监        √
            事会工作报告>的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出
席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
    （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡，办理登记手续。
    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大
会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会
办公室，并及时电告确认。
    2、登记时间：2022年3月14日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
    3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
    4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开
始前20分钟签到进场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。




                                          广东天际电器股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 22 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天
际投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日（现场股东大会召
开当日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                    广东天际电器股份有限公司

              2021年度股东大会表决投票授权委托书
    兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有
限公司2021年度股东大会。本人/单位授权        （先生/女士）对以下表决事
项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关
文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
提案编                         议案名称                         同   反    弃
    码                                                          意   对    权
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案
  1.00     《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全
           文及摘要>的议案》
 2.00      《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工
           作报告>的议案》
 3.00      《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算
           报告>的议案》
 4.00      《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预
           案的议案》
 5.00      《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机
           构的议案》
 6.00      《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》
 7.00      《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》
 8.00      《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
 9.00      《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工
           作报告>的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：            股
委托人股东账号：                                  年       月         日


受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：                                  年       月         日