股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2022-031



                     广东天际电器股份有限公司
           关于独立董事公开征集委托投票权报告书
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东天际电器股份有限
公司（以下简称“公司”或“天际股份”）独立董事陈名芹受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会
审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人陈名芹作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，谨对公司拟召开的2022年第二次临时股东大会审议的关于公司2022年限制性
股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证
本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交
易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权以无偿方式公开进行，刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公
司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法
规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：广东天际电器股份有限公司
    注册地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
    公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：天际股份
    股票代码：002759
    法定代表人：吴锡盾
    董事会秘书：郑文龙
    公司办公地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
    联系电话：0754-88118888
    传真：0754-88116816
    公司网址：www.tonze.com
    电子信箱：tonze@ tonze.com
    （二）本次征集事项
    由征集人针对公司2022年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体
股东公开征集委托投票权：
    议案1.00《关于<广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    议案2.00《关于<广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；
    议案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 3 月 18 日于巨潮资
讯披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、征集人基本情况
    （一）本次征集人为公司现任独立董事陈名芹，基本情况如下：
    陈名芹，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学会计学专
业毕业，管理学博士，副教授。现任公司独立董事。曾担任香港中文大学会计学
院研究助理，现任汕头大学商学院会计学副教授。担任广东邦宝益智玩具股份有
限公司、众业达电气股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司独立董事，广
东潮阳农村商业银行股份有限公司监事。
    截至本报告书签署日，陈名芹未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。征集人征集委托投票权的主
体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    四、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第四届董
事会第十一次会议，征集人对《关于<广东天际电器股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 关于<广东天际电器股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。征集人作为独立董事，对
公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。
    五、征集方案
    本次征集方案如下：
    （一）征集对象：截至 2022 年 4 月 1 日股市交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    (二)征集时间：2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 7 日的上午 9:00-12:00，下
午 14:00-17:00。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内
容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区
    收件人：公司董事会办公室
    联系电话：0754-88118888
    邮政编码：515021
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：由公司聘请的股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和
个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将
由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交的授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含
现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
       （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
       2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，涂改、填写其它符号则该项表决视为弃权，如果股东对
某一审议事项的表决意见未作明确指示或者对同一审议事项有两项或两项以上
指示的，则征集人可以按照自己的意愿表决。
       附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书


                                                       征集人：陈名芹


       特此公告。




                                           广东天际电器股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 18 日
附件：


                       广东天际电器股份有限公司

               独立董事公开征集委托投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》
全文及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票
权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权
委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东天际电器股份有限公司独立
董事陈名芹先生作为本人/本公司的代理人，出席广东天际电器股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见如下：
 提 案 编 提案名称                                备注               同   反   弃
 码                                                                  意   对   权
                                                  该 列 打勾 的 栏
                                                  目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提               √
         案
 非累积投票提案
   1.00    《关于<广东天际电器股份有限公司              √
           2022年限制性股票激励计划（草案）
           及其摘要的议案》
   2.00    《关于<广东天际电器股份有限公司              √
           2022年限制性股票激励计划实施考
           核管理办法>的议案》
   3.00    《关于提请股东大会授权董事会办               √
           理股权激励相关事宜的议案》
注：1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内
划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。2、委托人为个人的，应签
名；委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：              股
委托人股东账号：     年   月   日


受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：     年   月   日