股票代码：002759           股票简称：天际股份        公告编号：2022-040



                   广东天际电器股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2022 年 4
月 27 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会审议议案情况
    1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议
案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    2、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更登记手续的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    3、审议通过《关于 2022 年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十一次会议决议。


    特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会
              2022 年 4 月 30 日