股票代码：002759             股票简称：天际股份        公告编号：2022-049



                    广东天际电器股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2022 年 5 月 20 日下午在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2022 年
5 月 17 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会审议议案情况
    （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单、授予数量和授予价格的议案》；
    因参与公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的高级
管理人员杨志轩先生，在本次授予日2022年5月20日前六个月内存在卖出公司股
票行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，董事
会决定暂缓授予杨志轩先生限制性股票共计30.00万股，待相关授予条件满足后
再履行授予杨志轩先生限制性股票的审议程序。
    鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、1名激励对象因个人原因自愿放弃
认购公司拟向其授予的部分限制性股票，公司本次激励计划首次授予的激励对象
人数由57人调整为55人，激励对象放弃认购的限制性股票份额将调整到预留部分。
首次授予的限制性股票数量由656.00万股调整为610.00万股，暂缓授予限制性股
票30.00万股，预留部分限制性股票数量由144.00万股调整为160.00万股。
    鉴于公司在本次激励计划披露后实施了 2021 年年度权益分派，以公司总股
本 402,152,567 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.80 元人民币现金（含税）。截
至本公告披露日，公司已完成 2021 年年度权益分派事宜。公司董事会根据本次
激励计划的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首
次授予限制性股票的授予价格由 14.29 元/股调整为 13.91 元/股。
    除上述情况外，本次授予权益情况与公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过的激励计划一致，不存在其他差异。
    经审核，监事会认为：本次首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价
格的调整符合《管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等
法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    （二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》；
    经审核，监事会认为：
    1、因参与本次激励计划的高级管理人员杨志轩先生，在本次授予日 2022 年
5 月 20 日前六个月内存在卖出公司股票行为，根据《证券法》《管理办法》等有
关规定，董事会决定暂缓授予杨志轩先生限制性股票共计 30.00 万股，待相关授
予条件满足后再履行授予杨志轩先生限制性股票的审议程序。
    除上述激励对象暂缓授予外，公司确定获授限制性股票的 55 名激励对象均
符合公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年限制性股票激励
计划》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件所规定激励对象的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定
的首次授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》及《公司 2022 年限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定，
公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。
    监事会同意以 2022 年 5 月 20 日为限制性股票首次授予日，并同意以 13.91
元/股向符合授予条件的 55 名激励对象授予 610.00 万股限制性股票。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    (三)审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行授信额度提供担保
的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
（四）审议通过了《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。


特此公告




                                    广东天际电器股份有限公司监事会
                                                   2022 年 5 月 21 日