股票代码：002759           股票简称：天际股份      公告编号：2022-047



                   广东天际电器股份有限公司
             2022年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大
会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年5月20日15：00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东27人，代表公司有表决权股份161,379,330股，
占上市公司总股份的40.1289%。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份 159,649,730 股，
占上市公司总股份的39.6988%。
    通过网络投票的股东23人，代表公司有表决权股份1,729,600股，占上市公
司总股份的0.4301%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表公司有表决权股份 1,729,600
股，占上市公司总股份的 0.4301%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
    通过网络投票的中小股东 23 人，代表公司有表决权股份 1,729,600 股，占
上市公司总股份的 0.4301%。
    公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师以视频通讯方式列席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    1、审议并通过议案1.00《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记手续的议案》；
    同意 161,357,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9864%；反对
22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意1,707,600股，占出席会议的中小股股东所持股
份的98.7280％；反对22,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2720％；
弃权0股。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
    2、审议并通过议案2.00《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议
案》；
    同意161,068,530 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8074%；反对
146,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0910%；弃权164,000股, 占出席
会议有表决权股份总数的0.1016%。
    中小股东表决情况如下：同意1,418,800股，占出席会议的中小股股东所持
股份的82.0305%；反对146,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.4875%；
弃权164,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.4820%。
    三、律师出具的见证意见
    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、广东天际电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                       广东天际电器股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 21 日