股票代码：002759          股票简称：天际股份         公告编号：2022-058



                    广东天际电器股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件、传
真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行授信额度提供抵押
担保的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《为全资子公司提供抵押担保的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；


    特此公告。




                                         广东天际电器股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 16 日