股票代码：002759           股票简称：天际股份          公告编号：2022-062



                   天际新能源科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2022 年 7 月 16 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价
格的议案》；
    截至本次会议做出决议之日，作为公司2022年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）暂缓授予激励对象的高级管理人员杨志轩先生的限购期已届
满，已符合全部授予条件，董事会决定向其授予限制性股票。
    鉴于公司在本次激励计划披露后实施了 2021 年年度权益分派，以公司总股
本 402,152,567 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.80 元人民币现金（含税）。截
至本公告披露日，公司已完成 2021 年年度权益分派事宜。公司董事会根据本次
激励计划的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划暂
缓授予限制性股票的授予价格由 14.29 元/股调整为 13.91 元/股。
    除上述情况外，本次授予权益情况与公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过的激励计划一致，不存在其他差异。本次调整内容在公司 2022 年第二次临
时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    独立董事对本次调整发表了同意的独立意见。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的公告》内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予
限制性股票的议案》；
    因参与本次激励计划的高级管理人员杨志轩先生在首次授予日 2022 年 5 月
20 日前六个月内存在卖出公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件和本次激励计划的有关规定，董事会决定暂缓授予杨志轩先生限制性股票共
计 30.00 万股，待相关授予条件满足后再履行授予杨志轩先生限制性股票的审议
程序。
    截至本次会议做出决议之日，该激励对象的限购期已届满。根据《上市公司
股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为本次激励计划暂缓授予激励对象杨志轩先生已符合规
定的全部授予条件，确定授予日为 2022 年 7 月 19 日，按 13.91 元/股的授予价格
向杨志轩先生授予 30.00 万股限制性股票。
    独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的
公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    3、审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    4、审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。




             天际新能源科技股份有限公司董事会
                             2022 年 7 月 20 日