股票代码：002759           股票简称：天际股份          公告编号：2022-075



                   天际新能源科技股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 8 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2022 年 8 月 4 日以电子邮件、传
真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过了《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》；
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司拟与瑞昌市人民政府签署项
目合同的相关内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的提示性公告》(公告编号：
2022-072)。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于投资设立江西瑞昌全资子公司的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子
公司的公告》。
    3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    为进一步完善公司治理体系，公司对关联交易决策制度进行了修订。《关联
交易决策制度（2022 年修订）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
    董事会定于 2022 年 8 月 31 日召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于召开 2022 年第四次 临时股东大会的 通知》内容详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事发表的独立意见。


    特此公告。




                                       天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 8 日