股票代码：002759           股票简称：天际股份        公告编号：2022-084



                   天际新能源科技股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真及
电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
   1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及
摘要>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    公司全体董事、监事、高级管理人员签署了 2022 年半年度报告的书面确认
意见，保证《2022 半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《天际新能源科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》详见公司
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天际新能源科技股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议。


    特此公告
天际新能源科技股份有限公司董事会
               2022 年 8 月 27 日