股票代码：002759         股票简称：天际股份          公告编号：2022-087



                   天际新能源科技股份有限公司
             2022年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东
大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年8月31日15：00时在汕
头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权股份 145,480,230 股，
占上市公司总股份的 35.6087%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 143,829,530 股，
占上市公司总股份的 35.2047%。
    通过网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,650,700 股，占上市
公司总股份的 0.4040%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,650,700
股，占上市公司总股份的 0.4040%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
    通过网络投票的中小股东 12 人，代表公司有表决权股份 1,650,700 股，占
上市公司总股份的 0.4040%。
    公司部分董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上
海律师事务所指派律师以视频通讯方式列席本次股东大会进行见证，并出具见证
意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    1、审议并通过议案 1.00《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》；
    同意 145,405,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9483%；反对
75,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 1,575,500 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 95.4444%；反对 75,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.5556%；
弃权 0 股。
    2、审议并通过议案2.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    同意 145,377,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9297%；反对
102,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0703%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意1,548,400股，占出席会议的中小股股东所持
股份的93.8026%；反对102,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.1974%；
弃权0股。
    三、律师出具的见证意见
    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                  天际新能源科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 1 日