股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2022-091



                   天际新能源科技股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2022 年 9 月 20 日以电子邮
件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
   1、审议通过《关于制订<天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》；
    为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司制
订了《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见
公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议。


    特此公告


                                       天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 24 日