股票代码：002759          股票简称：天际股份          公告编号：2022-107




                   天际新能源科技股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通
知于 2022 年 12 月 12 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会审议议案情况
   1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授
权董事会办理相关事宜有效期的议案》；
    鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理
相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非
公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期
延长 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 9 日。除延长上述有效期外，本次非公开发
行股票的其他内容及事项不发生变化。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1、公司第四届监事会第十七次会议决议。


   特此公告
天际新能源科技股份有限公司监事会

               2022 年 12 月 16 日