股票代码：002759           股票简称：天际股份         公告编号：2023-001



                   天际新能源科技股份有限公司
             2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东
大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2023年1月9日15：00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东16人，代表公司有表决权股份143,498,330股，
占上市公司总股份的35.1236%。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份143,153,830 股，
占上市公司总股份的35.0393%。
    通过网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份 344,500 股，占上市公
司总股份的 0.0843%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表公司有表决权股份 344,500 股，
占上市公司总股份的 0.0843%。
       其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
       通过网络投票的中小股东 12 人，代表公司有表决权股份 344,500 股，占上
市公司总股份的 0.0843%。
       公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师以视频通讯方式列席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1、审议并通过议案 1.00《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及
股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》；
       同意 143,455,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9702%；反对
42,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股。
       中小股东表决情况如下：同意 301,800 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 87.6052%；反对 42,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.9348%；
弃权 0 股。
       该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
       2、审议并通过议案2.00《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信
额度提供担保的议案》；
       同意143,460,030股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733%；反对38,300
 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股。
       中小股东表决情况如下：同意 306,200 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 88.8824%；反对 38,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.1176%；
弃权 0 股。
       三、律师出具的见证意见
       德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、天际新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                      天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 1 月 10 日