股票代码：002759           股票简称：天际股份         公告编号：2023-010



                   天际新能源科技股份有限公司
             2023年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东
大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2023年2月27日15:00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东25人，代表公司有表决权股份143,710,030股，
占上市公司总股份的35.1754%。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份143,153,830股，占
上市公司总股份的35.0393%。
    通过网络投票的股东21人，代表公司有表决权股份556,200股，占上市公司
总股份的0.1361%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表公司有表决权股份 556,200 股，
占上市公司总股份的 0.1361%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
    通过网络投票的中小股东 21 人，代表公司有表决权股份 556,200 股，占上
市公司总股份的 0.1361%。
    公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    1、审议并通过议案 1.00《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报
告的议案》；
    同意 143,634,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9475%；反对
71,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0499%；弃权 3,700 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0026%。
    中小股东表决情况如下：同意 480,800 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 86.4437%；反对 71,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.8910%；
弃权 3,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6652%。
    该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
    2、审议并通过议案2.00《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议
案》；
    同意143,679,930 股， 占出 席会议 有表 决权 股份 总数 的99.9791%； 反对
26,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0184%；弃权3,700股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0026%。
    中小股东表决情况如下：同意 526,100 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 94.5883%；反对 26,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.7465%；
弃权 3,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6652%。
    三、律师出具的见证意见
    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、天际新能源科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                      天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 2 月 28 日