股票代码：002759           股票简称：天际股份        公告编号：2023-014


                    天际新能源科技股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真
及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
及摘要>的议案》；
    公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2022 年年度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》与《证券日报》。
    2、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    公司独立董事同时向公司董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在公司
2022 年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    3、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度总经理工作
报告>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    4、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报
告>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    公司独立董事发表了独立意见，《天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内
部控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计
报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网。
    7、审议通过了《关于核定公司董事 2022 年度薪酬的议案》；
    公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：
    （1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节
之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事吴锡盾先生回避表决。
    （2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节
之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陶惠平先生回避表决。
    （3）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2022 年年度
报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事郑文龙先生回避表决。
    （4）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陈俊明先生回避表决。
    （5）独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事俞俊雄先生回避表决。
    （6）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过,
关联董事余超生先生回避表决。
    （7）独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陈名芹先生回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股
东大会审议。
    8、审议通过了《关于核定公司监事 2022 年度薪酬的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    关于公司监事 2022 年度薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    9、审议通过了《关于核定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    除兼任董事外其它高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见《2022 年年度报告》
第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网。
    11、审议通过了《关于对 2022 年年末存货计提减值准备的议案》；
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减
值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务数据能够
更加真实地反映公司财务状况和资产价值。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    独立董事对该事项发表了独立意见。《关于对 2022 年年末六氟磷酸锂业务相
关存货计提减值准备的公告》详见内容详见巨潮资讯网。
    12、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网。
    13、审议通过了《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年度股东大
会的议案》；
    董事会定于 2023 年 4 月 24 日召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年度
股东大会。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
                2023 年 3 月 30 日