股票代码：002759             股票简称：天际股份      公告编号：2023-015



                    天际新能源科技股份有限公司
                第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议于 2023 年 3 月 29 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 日
前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会
议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会审议议案情况
    （一）审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告>的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年财务决算报
告>的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股
东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告>的议案》；
    监事会认为：2022 年度，公司完善了内部控制制度，公司内部控制制度在
内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、
有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2022 年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对
《2022 年度内部控制评价报告》无异议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    （五）审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全
文及摘要>的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2022 年年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2022 年年度报告，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司
实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
    （七）审议通过了《关于对2022年年末存货计提减值准备的议案》；
    监事会认为，董事会审议本次计提资产减值准备事项程序符合《公司章程》
《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备能够如实地反映公司
的资产状况和价值，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十九次会议决议。


    特此公告
天际新能源科技股份有限公司监事会
                2023 年 3 月 30 日