股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2023-021



                   天际新能源科技股份有限公司
              关于召开2022年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事会
第二十二次会议决议，决定于2023年4月24日召开公司2022年度股东大会。现将
本次股东大会有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 会议届次：公司2022年年度股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会。根据2023年3月29日召开的第四届董事会第二
十二次会议决议，公司将召开2022年年度股东大会。
    3．本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。
    4．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年4月24日下午15:00；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年4月24日9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，
如重复投票，以第一次投票为准。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年4月19日（星期
三）。
    7．出席对象：
    （1）于2023年4月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    1．本次提交股东大会表决的提案名称：

                                                       备注
 提案编
                    提案名称                           该列打勾的栏目
 码
                                                       可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
   1.00  《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年年           √
         度报告全文及摘要>的议案》
   2.00  《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度           √
         董事会工作报告>的议案》
   3.00  《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度           √
         财务决算报告>的议案》
   4.00  《关于公司2022年度利润分配预案的议案》              √
   5.00  《关于核定公司董事2022年度薪酬的议案》              √
   6.00  《关于核定公司监事2022年度薪酬的议案》              √
   7.00  《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议          √
         案》
   8.00  《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度         √
          监事会工作报告>的议案》
    2．上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九
次会议审议通过，并同意提交至公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司
于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    3. 根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结
果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出
席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
    （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡，办理登记手续。
    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大
会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会
办公室，并及时电告确认。
    2、登记时间：2023年4月21日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
    3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
    4、联系人：郑文龙 联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开
始前20分钟签到进场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、第四届监事会第十九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
天际新能源科技股份有限公司董事会
                   2023年3月30日
                                                                   附件1

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天
际投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 24 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2



                   天际新能源科技股份有限公司

            2022年度股东大会表决投票授权委托书
   兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份
有限公司2022年度股东大会。本人/单位授权       （先生/女士）对以下表
决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期
限：自签署日至本次股东大会结束。
   □对本次股东大会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；
   □没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。
   本次股东大会议案的表决意见：
 提     提案名称                           备注         表决意见
 案                                     该列打勾
 编                                     的 栏 目 可 同意 反对 弃权
 码                                     以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提      √
       案
 非累积投票提案
 1.00 《关于<天际新能源科技股份有限公         √
      司2022年年度报告全文及摘要>的议
      案》
 2.00 《关于<天际新能源科技股份有限公         √
      司2022年度董事会工作报告>的议案》
 3.00 《关于<天际新能源科技股份有限公         √
      司2022年度财务决算报告>的议案》
 4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的        √
      议案》
 5.00 《关于核定公司董事2022年度薪酬的        √
      议案》
 6.00 《关于核定公司监事2022年度薪酬的        √
      议案》
 7.00 《关于公司 2023 年度向银行申请授信      √
      额度的议案》
 8.00 《关于<天际新能源科技股份有限公         √
      司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：          股
委托人股东账号：                   年   月   日


受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：                   年   月   日