股票代码：002759         股票简称：天际股份          公告编号：2023-023



                   天际新能源科技股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以
下简称“会议”或“本次股东大会”）于2023年4月24日15:00时在汕头市潮汕路
金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相
结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表公司有表决权股份 141,013,530 股，
占上市公司总股份的 34.5154%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 140,800,130 股，
占上市公司总股份的 34.4632%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表公司有表决权股份 213,400 股，占上市公司
总股份的 0.0522%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表公司有表决权股份 213,400 股，
占上市公司总股份的 0.0522%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表公司有表决权股份 213,400 股，占上市
公司总股份的 0.0522%。
    公司全体董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上
海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度
报告全文及摘要>的议案》；
    同意 140,975,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对
37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 175,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.2399%；反对 37,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.7601%；
弃权 0 股。
    2、审议并通过议案2.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度董事
会工作报告>的议案》；
    同意 140,975,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对
37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 175,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.2399%；反对 37,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.7601%；
弃权 0 股。
    3、审议并通过议案3.00《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度财务
决算报告>的议案》；
    同意 140,975,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对
37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 175,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.2399%；反对 37,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.7601%；
弃权 0 股。
    4、审议并通过议案4.00《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
    同意 140,977,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9741%；反对
36,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0259%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 176,900 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.8960%；反对 36,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.1040%；
弃权 0 股。
    5、审议并通过议案5.00《关于核定公司董事2022年度薪酬的议案》；
    同意 140,975,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对
37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 175,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.2399%；反对 37,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.7601%；
弃权 0 股。
    6、审议并通过议案6.00《关于核定公司监事2022年度薪酬的议案》；
    同意 140,975,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对
37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 175,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.2399%；反对 37,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.7601%；
弃权 0 股。
    7、审议并通过议案7.00《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》；
    同意 140,977,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9741%；反对
36,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0259%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 176,900 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.8960%；反对 36,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.1040%；
弃权 0 股。
    8、审议并通过议案 8.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度监
事会工作报告>的议案》；
    同意 140,975,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%；反对
37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股。
    中小股东表决情况如下：同意 175,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 82.2399%；反对 37,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.7601%；
弃权 0 股。
    三、律师出具的见证意见
    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、天际新能源科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
    2、德恒上海律师事务所见证意见。




                                       天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 25 日