股票代码：002769                   股票简称：普路通               公告编号：2015-32 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第二次会议

    召开时间：2015 年 10 月 23 日 10:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 10 月 19 日以电话、电子邮件及其他方式送

    达。

    应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况


    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    审议并通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年第三季度报告》。

    特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                             董事会

                 2015 年 10 月 23 日