普路通：第三届董事会第三次会议决议公告2015-11-11
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-39 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第三次会议
召开时间：2015 年 11 月 10 日 09:30
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 11 月 2 日以电话、电子邮件及其他方式送达。
应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议、
独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票
的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开
发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
2. 发行方式
本次发行采用非公开发行方式。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
3. 发行数量
本次向特定对象非公开发行股票的数量合计不超过1,938.38万股（含本数），若公司股票
在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次
发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主
承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
4. 发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII
以及其他合法投资组织或自然人投资者，证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符
合法律、法规的规定。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
5. 认购方式
所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
6. 限售期
本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
7. 上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
8. 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日（即2015年11月11
日）。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前
20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交
易日股票交易总量）的90%，即49.01元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价
格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施
细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
9. 募集资金总额及用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 95,000 万元，扣除发行费用后按照轻重缓急顺
序全部投入以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
增资前海瑞泰开展融资租赁业务 70,000.00 70,000.00
补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合 计 95,000.00 95,000.00
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不
足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需
要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
10. 未分配利润的安排
本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
11. 本次发行股东大会决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司二〇一五年度非公开发行 A 股股票预案》全
文请见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《前次募集资金使用情况报告的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司前次募集资金
使用情况的鉴证报告》全文请见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
为保证本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会
全权处理本次非公开发行股票的一切有关事宜，包括但不限于：
1. 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发
行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2. 授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票募集
资金投资项目运作过程中有关的一切协议和文件；
3. 决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非
公开发行股份有关的协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、股份认购协议、与募集资
金投资项目相关的协议等；
4. 授权办理本次非公开发行申报事项；
5. 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金
投资项目具体安排进行调整；
6. 根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
7. 授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市
事宜；
8. 如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的
政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
9. 授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
10. 本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过《深圳市普路通供应链管理股份有限公司未来三年（2015 -2017 年）股
东回报规划》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司未来三年（2015 -2017 年）股东回报规划》全
文请见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司募集资金管理制度》详细内容请见公
司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于投资设立郑州子公司的议案》
因公司业务发展需要，拟在郑州市投资设立全资子公司。
拟设立公司资料如下：
公司名称：河南特通贸易有限公司
公司注册资本： 1000 万元人民币
公司经营范围: 销售电子产品、计算机软硬件、电脑芯片、机械设备及零部件、通讯产
品（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；供应链管理；企业管理咨询；货物及技
术进出口；国际货运代理。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
十、审议并通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公
告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
十一、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文
请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
十二、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文
请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
十三、审议并通过《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2015 年 11 月 26 日（星期四）召开公
司 2015 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 11 月 23 日（星期一）。
表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。
《关于召开 2015 年第六次临时股东大会通知的公告》详细内容请见公司同日登载在
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 10 日
