股票代码：002769                     股票简称：普路通           公告编号：2015-46 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

       会议届次：第三届董事会第四次会议

       召开时间：2015 年 11 月 19 日 09:30

       召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

       表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

       会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 11 月 16 日以电话、电子邮件及其他方式送

达。

       应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：何帆、邹勇、徐汉杰以通讯方

式出席会议、独立董事：傅冠强、潘斌以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况


       经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

       一、审议并通过《关于投资设立广西子公司的议案》

    因公司业务发展需要，拟在广西投资设立全资子公司。

    拟设立公司资料如下：

       公司名称：广西普路通供应链管理有限公司
    公司注册资本：500 万元人民币

    公司经营范围: 供应链的管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；

普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；

代理报关、报检、仓储；国际货运代理。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                                               深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2015 年 11 月 19 日