股票代码：002769              股票简称：普路通                公告编号：2015-47号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
 2015年第六次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。



    一、会议通知情况

    深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大

会通知已于2015年11月11日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。

    二、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2015年11月26日（星期四）14:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月26日上午9:30

－11:30，下午13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月25日下午15:00至

2015年11月26日下午15:00中的任意时间。

    3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

    4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

    5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

    6、主持人：张云

    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况

        出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份

    65,184,016股，占公司总股份的44.0433%。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规

    定。其中：

        1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数

    65,183,616股，占公司股份总数的44.0430%；

        2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数400股，

    占公司股份总数的 0.0003%。

        3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

    合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数800

    股，占公司股份总数的0.0005%。

        本次会议由董事会召集，总经理、董事会秘书张云主持，会议对董事会公告的议案

进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市大成（深圳）律师事务所

律师列席了本次会议。



    四、议案审议表决情况

    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以

下议案进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

    2.1发行股票的种类和面值

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.2发行方式

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.3发行数量

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.4发行对象

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.5认购方式

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.6限售期

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.7上市地点

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.8定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.9募集资金总额及用途

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.10未分配利润的安排
    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2.11本次发行股东大会决议有效期限

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    3、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    4、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    5、审议并通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    7、审议并通过了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司未来三年（2015 -2017年）

股东回报规划》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    8、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    9、审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

    表决结果：同意65,184,016股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意800股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有

表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。



    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：余洁、程建锋

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席

会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合

法有效。



    六、备查文件

    1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；

    2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第六次临时股东大会

的法律意见书。



    特此公告。




                                             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                                               2015 年 11 月 26 日