股票代码：002769                  股票简称：普路通            公告编号：2016-009 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第七次会议

    召开时间：2016 年 2 月 22 日 11:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 2 月 18 日以电话、电子邮件及其他方式送达。

    应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议、

独立董事：董玮、潘斌以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况


    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    一、 审议并通过《关于拟投资设立重庆子公司的议案》

    基于公司战略规划，进一步拓展业务，加强公司在供应链领域的发展布局，公司拟在重

庆市投资设立全资子公司。

    拟设立公司资料如下：
    公司名称：重庆市普路通供应链管理有限公司

    公司注册资本：500 万元人民币

    公司经营范围: 供应链的管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；

普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；

代理报关、报检、仓储（危险品除外）。

    表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                                                深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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                                                                  2016 年 2 月 22 日