股票代码：002769               股票简称：普路通                公告编号：2016-015 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
    第三届监事第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会

议通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于 2016 年 3 月 28 日

在公司会议室以现场表决的方式召开。

     会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容

均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议

由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》


 《公司 2015 年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

     该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》


    经审核，董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《公司 2015 年年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2015

年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于 2015 度内部控制的自我评价报告的议案》


    监事会对董事会编制的《2015 年度公司内部控制的评价报告》以及公司内部控制制

度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实

际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证

资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标

的达成。董事会编制的《2015 年度公司内部控制的评价报告》真实、全面、客观地反映

了公司内部控制制度的建立和运行情况。

    《2015 年度公司内部控制的评价报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经核查，监事会认为：2015 年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市

公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，

公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有

损害股东和公司利益的情况发生，募集资金的使用均合法、合规。


     《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》


    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2015 年，公司实现

营业收入 371,054.62 万元，同比增长 18.45%；实现利润总额 19,982.38 万元，同比增长

60.02%；实现净利润 17,093.96 万元，同比增长 58.65%。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配的预案》


    公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案为：

    1、以公司目前总股本150,658,958股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增15

股，共转增225,988,437股, 转增后公司总股本变更为376,647,395股。

    2、以公司目前总股本150,658,958股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币

2.10元（含税），合计派发现金31,638,381.18元。

    经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2015年度经营状况、日常生产经营需要以及未来

发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司

的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

    七、审议并通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业

审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，

能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，是

公司 2015 年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并授权董事长根据实际情况，确

定其 2016 年度的审计费用。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

    特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                             监事会

                  2016 年 3 月 28 日