股票代码：002769                  股票简称：普路通              公告编号：2016-025 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第十一次会议

    召开时间：2016 年 4 月 28 日 10:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 4 月 25 日以电话、电子邮件及其他方式送达。

    应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：陈书智、张云、徐汉杰以通讯

方式出席会议、独立董事：董玮、潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况


    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    一、 审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文

请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

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表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。



特此公告。




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                                                                         董事会

                                                              2016 年 4 月 28 日