股票代码：002769                  股票简称：普路通            公告编号：2016-032 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第十二次会议

    召开时间：2016 年 6 月 6 日 10:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

     会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 6 月 1 日以电话、电子邮件及其他方式送达。

     应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：何帆、徐汉杰以通讯方式出席

会议、独立董事：董玮、潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    一、 审议并通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2016 年 6 月 22 日（星期三）召开公司 2016

年第三次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 6 月 17 日（星期五）。
    《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》详细内容请见公司同日登载在《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告




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                                                                           2016 年 6 月 6 日