股票代码：002769                股票简称：普路通                   编号：2016-041




              深圳市普路通供应链管理股份有限公司
           关于更换董事会秘书及聘任副总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    因为公司业务快速发展，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）

总经理兼董事会秘书张云女士申请辞去公司董事会秘书职务，专职总经理工作。公司及董事

会对张云女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

    为满足公司实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规

定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的议

案》，经公司董事长陈书智先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任倪伟

雄先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满。

    倪伟雄先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》

等有关规定。在本次董事会会议召开之前，倪伟雄先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券

交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项提出了同意的独立意见。倪伟雄先生简历请见

附件。

    董事会秘书联系方式如下：

    联系人：倪伟雄

    联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼深圳市普路通供应

链管理股份有限公司证券部

    联系电话：0755-82874201
传真：0755-82874231

电子邮箱：bblmx@prolto.com




特此公告




                             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                                         董事会

                                                 2016年7月22日
附件：

    倪伟雄先生个人简历

    倪伟雄，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学本科学历。2006 年

6 月至今，历任深圳市普路通供应链管理股份有限公司行政人事部经理、法务部经理等职务，

现任本公司证券部经理、证券事务代表。

    2009 年 11 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易

所颁发的 《董事会秘书资格证书》。2014 年 6 月参加了深圳证券交易所的董事会秘书后续

培训。

    倪伟雄先生持有普路通股份共计 252,245 股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公

司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级

管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。