股票代码：002769                   股票简称：普路通             公告编号：2016-040 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     会议届次：第三届董事会第十三次会议

     召开时间：2016 年 7 月 22 日 10:30

     召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

     表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 7 月 19 日以电话、电子邮件及其他方式送达

    应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，

独立董事：潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况


    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    一、 审议并通过《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的议案》

    同意聘任倪伟雄先生为公司董事会秘书、副总经理，《关于更换董事会秘书及聘任副总

经理的公告》全文请见公司 2016 年 7 月 25 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。

二、 审议并通过《关于更换证券事务代表的议案》

    同意聘任余斌先生为公司证券事务代表，《关于更换证券事务代表的公告》全文请

见公司 2016 年 7 月 25 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。




特此公告。




                                              深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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                                                                   2016 年 7 月 22 日