股票代码：002769                 股票简称：普路通              公告编号：2016-043 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第十四次会议

    召开时间：2016 年 8 月 23 日上午 10:00 时

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 8 月 12 日以电话、电子邮件及其他方式送达

    应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：7 人（董事张云女士因出国未能参加本次

董事会，书面委托授权董事长陈书智先生代为出席并行使表决权；董事何帆先生因公务未能

参加本次董事会，书面委托授权董事赵野先生代为出席并行使表决权；董事徐汉杰，独立董

事潘斌以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况


    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：


    （一）审议并通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

    《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要请见公司 2016 年 8 月 24 日登载在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议并通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司 2016

年 8 月 24 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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                                                                    2016 年 8 月 23 日