股票代码：002769                     股票简称：普路通            公告编号：2016-055 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
  第三届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第十七次会议

    召开时间：2016 年 10 月 27 日 10:30

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 10 月 24 日以电话、电子邮件及其他方式送

达。

       应出席董事人数：9 人实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议,

独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）

       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况


    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

       1、审议并通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

       本议案的详细内容，请见同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议并通过《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议有

效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。

    为保证公司 2015 年度非公开发行股票事项的顺利推进和实施，提请股东大会将本次非

公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授

权期限，延长至公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，除延长股东大会

决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其

他内容不变。

    本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于延长公司 2015 年度非公

开发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限

的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3、审议并通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

    公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2016 年 11 月 14 日（星期一）召开公司 2016

年第五次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 11 月 8 日（星期二）。

    《关于召开 2016 年第五次临时股东大会通知的公告》详细内容请见公司同日登载在《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                    深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                                                                     董事会

                                                                        2016 年 10 月 27 日