股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-022号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月21日下午15:00至
2017年5月22日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：张云
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等
有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份184,557,638股，占公司
总股份的48.9928%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数184,553,638
股，占公司股份总数的48.9917%；
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数4,000股，占
公司股份总数的0.0011%。
3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份数249,621股，
占公司股份总数的0.0663%。
本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员
和北京大成（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，逐项审议并对以下议案进行表
决，具体表决结果如下：
1、 审议并通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意184,501,446股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9696%；反对4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权52,192股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的77.4891%；反对4,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.6024%；弃权52,192股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
20.9085%。
2、审议并通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意184,501,446股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9696%；反对4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权52,192股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的77.4891%；反对4,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.6024%；弃权52,192股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
20.9085%。
3、审议并通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意184,501,446股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9696%；反对4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权52,192股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的77.4891%；反对4,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.6024%；弃权52,192股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
20.9085%。
4、审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意184,501,446股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9696%；反对4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权52,192股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的77.4891%；反对4,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.6024%；弃权52,192股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
20.9085%。
5、审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意184,501,446股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9696%；反对4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权52,192股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的77.4891%；反对4,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.6024%；弃权52,192股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
20.9085%。
6、审议并通过了《关于2016年度利润分配的预案》；
表决结果：同意184,501,446股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9696%；反对4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权52,192股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的77.4891%；反对4,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.6024%；弃权52,192股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
20.9085%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通
过。
7、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意184,501,446股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9696%；反对4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权52,192股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的77.4891%；反对4,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.6024%；弃权52,192股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
20.9085%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、陈圆
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席
会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司二〇一六
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 22 日
