股票代码：002769                   股票简称：普路通           公告编号：2017-049 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    会议届次：第三届董事会第二十四次会议

    召开时间：2017 年 9 月 28 日 15:00

    召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

    表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2017 年 9 月 25 日以电话、电子邮件及其他方式送达

    应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人（董事长陈书智先生、董事何帆先生、

邹勇先生以通讯方式出席会议。独立董事：潘斌先生、董玮先生以通讯方式出席会议）

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

    本次会议由董事张云女士主持，部分监事和高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

    1、审议并通过《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的议案》。

    同意公司使用自有资金以 2.5 元/股的价格认购中证信用增进股份有限公司（以下简称

“中证信用”）定向发行股份 5,000 万股，总出资额为 1.25 亿元人民币。

    公司本次拟投资中证信用，符合公司供应链金融业务的发展规划，将进一步促进公司供

应链金融业务的发展,提升和完善数据风控能力，有利于提升公司综合竞争力，实现公司长

期健康可持续发展。本次投资作为公司的一项战略性投资，未来可能会给公司带来可期的投
资回报，为公司带来新的利润点，符合公司全体股东的利益。

     本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大

影响，亦不会影响公司的业务独立性。本次投资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和

盈利能力而定，敬请广大投资者注意风险。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次交易不构成公司的

关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

     《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的公告》全文请见公司 2017 年 9 月 29 日登载

在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

     表决结果：同意 9 票、0 票弃权、0 票反对。



     特此公告




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                                                                                 2017 年 9 月 28 日