股票代码：002769                  股票简称：普路通                  公告编号：2018-025 号




深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一

次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于 2018 年 4 月

20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

     会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容

均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议

由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》


     《公司 2017 年度监事会工作报告》全文请见公司于 2018 年 4 月 23 日登载在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

     本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议并通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》


    经审核，董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《 2017 年 年 度 报 告 全 文 》 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 23 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《证券

时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议并通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》


    监事会对董事会编制的《2017 年度公司内部控制的评价报告》以及公司内部控制制

度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实

际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证

资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标

的达成。董事会编制的《2017 年度公司内部控制的评价报告》真实、全面、客观地反映

了公司内部控制制度的建立和运行情况。

    《2017 年度公司内部控制的评价报告》请见公司于 2018 年 4 月 23 日登载在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议并通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》


    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司 2017 年实现营业收

入 5,380,662,496.25 元，同比增长 49.67%；实现营业利润 82,335,400.24 元，同比下降

62.09%；实现利润总额 81,925,152.89 元，同比下降 63.60%；实现归属于上市公司股东的

净利润 68,247,002.58 元，同比下降 64.25%。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议并通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    经董事会薪酬与考核委员会审议，结合董事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，

公司董事薪酬如下：

    1、建议公司除董事长外其他非独立董事2018年不在公司单独领取董事薪酬；董事长
2018年领取董事薪酬不超过140万元；公司监事2018年均不在公司单独领取监事薪酬。

       2、建议公司2018年度各独立董事薪酬均为8万元。

       3、建议公司总经理2018年在公司领取薪酬不超过100万元；公司副总经理2018年在公

司领取薪酬不超过80万元；公司财务总监及董事会秘书2018年在公司领取薪酬不超过70

万元。若存在同一人员同时担任两个或以上高管职位，则薪酬标准以二者中孰高为准。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议并通过《关于 2017 年度利润分配的预案》


    公司2017年度利润分配预案为以公司现有总股本376,513,608股为基数，每10股派发现

金红利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利12,424,949.06

元。

    经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常生产经营需要以及未来

发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司

的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

    《关于2017年度利润分配预案的公告》请见公司于2018年4月23日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

       表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、审议并通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业

审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，

能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，是
公司 2017 年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权董事长根据实际情况，确

定其 2018 年度的审计费用。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

    特此公告




                                             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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                                                               2018 年 4 月 20 日